Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт часовой промышленности".
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес общества: 125315, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЧАСОВАЯ, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТЫ 1-5, ЭТАЖ 3.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 125315, г. Москва, улица Часовая, д.24.
Вид общего собрания:
Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
11 ноября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
17 октября 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:
Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:
107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Булгарова Ксения Борисовна.
Председательствующий на общем собрании: Берглезов Сергей Михайлович.
Секретарь общего собрания: Бухарова Елена Викторовна
Повестка дня общего собрания
1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Передача полномочий по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 419
Наличие кворума: есть (74,48%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 8 419 8 417 2 0 0 0
% 100,00 99,98 0,02 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Передать полномочия по осуществлению функций Счетной комиссии Акционерному обществу «Новый регистратор».
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 11 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 419
Наличие кворума: есть (74,48%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 8 419 8 417 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году распределить следующим образом:
- часть прибыли в размере 5 935 350 (Пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2019 отчетного года не выплачивать.
Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли по результатам деятельности АО «НИИЧаспром» в 2019 отчетном году оставить в распоряжении Общества. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере: 2 100 (две тысячи сто) рублей 27 копеек на одну привилегированную именную бездокументарную акцию АО «НИИЧаспром».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда –
30 ноября 2020 года.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании _________________ /Берглезов С.М./
Секретарь собрания _________________ /Бухарова Е.В./
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге.
11 Ноября 2020
Галерея
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.